Россиян предупредили о новой международной финансовой пирамиде

Онлайн-мошенничество набирает оборот

Оренбуржцы могли стать жертвами новой международной финансовой пирамиды. Зарубежная фирма предлагала очень выгодные инвестиции в криптовалюту. Но как оказалось, заработать на ней могла только верхушка нечистых на руку жителей Нью-Йорка. Россияне Евгений Лебедев и Иван Колногоров вывели мошенников на чистую воду. О том, как им это удалось, рассказали нашему изданию.

- Расскажите о решении суда?

- На днях суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор соучредителю международной криптовалютной пирамиды AirBitClub Пабло Ренато Родригесу. Они приговорен к 12 годам тюрьмы и к 3 годам надзора. Суд установил, что Родригес вместе с Гутембергом Дос Сантосом создал в 2015 году схему по привлечению средств вкладчиков, обещая ежедневный доход за счет инвестиций в торговлю криптовалютами и майнинга. Организаторы то забирали 50% от выводимой суммы, то вычитали средства, пеняя на коронавирус, то вовсе не платили. Родригес и Дос Сантос вместе со Скоттом Хьюзом, Сесилией Миллан и Кариной Чайрес отмывали полученные деньги и использовали их для своих личных нужд.

- Что такое компания AirBitClub и зачем она была создана?

- Проект затевался панамцами Ренато Родригесом и Гутембергом Дос Сантосом как международный клуб на криптовалюте. Вкладчики должны были приобретать пакеты различной стоимостью (1, 3 и 7 тысяч долларов США). В качестве инструментов заработка выступали боты и свои токены. По сути это были MLM-технологии — сетевой маркетинг. Организаторам бизнеса удалось создать подразделения во многих странах.

Сначала Родригес и компания пытались реально заработать на майнинге, но затем вполне логично переключились на торговлю криптовалютой. Однако падение курса биткоина, а также заморозка средств в финансовом шлюзе Crypto Capital, привели к серьезным финансовым трудностям. Но Родригес видимо решил, что справится и эти проблемы никак не озвучивались клиентам. Основатели AirBitClub и сами потом свидетельствовали, что до середины 2018 года их схема работала вполне успешно. Мы пытались узнать — а что же происходит? Но руководство клуба лишь обвиняло тех, кто пытался задавать вопросы. Это и привело к нашему конфликту с AirBitClub.

- Как и почему вы начали борьбу с AirBitClub?

- Мы вступили в клуб в 2016 году. Сначала все было хорошо, клуб стабильно платил, но затем начались проблемы. Стало понятно, что никакого дохода не получим. Тогда мы выступили с требованием выплатить людям их деньги. В ответ AirBitClub просто исключил нас из своих рядов, а все наши аккаунты и счета были заблокированы. Нас, а затем и многих других людей просто поставили перед фактом, что выплат больше не будет. Родригесу и компании просто все равно, что происходит с выплатами в России.

Мы решили это так не оставлять и бороться за свои средства и справедливость. Начали с того, что создали в социальных сетях сообщества, в которых смогли объединить сотни пострадавших от деятельности AirBitClub граждан России, Италии, Колумбии, Мексики, Бразилии, США и других стран. Был собран огромный пакет жалоб, который мы передали в SEC — комиссию по ценным бумагам США, занимающуюся, в том числе, проверкой законности финансовых операций с валютой расчета в американском долларе.

- Почему вы решили действовать именно через SEC?

- Добраться до панамских мошенников с помощью российских правозащитных инструментов оказалось сложно. Можно сказать, что мы даже пострадали от таких попыток. Мало того, на нас заводилось уголовное дело, основанное на показаниях еще одного члена AirBitClub, хотя в США мы признаны потерпевшими. Поэтому решили все-таки действовать через SEC, ведь среди пострадавших от клуба были граждане многих стран. Среди заявителей несколько человек было из Нью-Йорка, поэтому удалось инициировать судебный процесс именно там. Важным было и то, что в США каждые штат и департамент очень любят пиар в своей работе, что помогает пополнять казну. Поэтому и удалось сделать так, что наше дело досталось престижному штату, прокурору и суду. Это своего рода удача, потому что расследование в провинции могло утонуть в бюрократии, а здесь работала правовая элита страны. В итоге все удалось и есть надежда, что наш опыт станет прецедентом для россиян при взыскании своих потерь с международных финансовых организаций.

- Известен ли масштаб махинаций в AirBitClub?

- К счастью, разбирательство SEC о деятельности AirBitClub выявило все нарушения и причастные к ним были заключены под стражу. На компьютерах Родригеса было обнаружено свыше 10 тысяч биткоинов, что составляет примерно 300 млн долларов США. Также у него изъяли ряд очень дорогих баскетбольных карточек, элитные часы, дорогостоящая недвижимость и миллионы долларов - наличными и на счетах. Самое главное, что есть из чего платить пострадавшим. И это намного важнее, чем какие-то тюремные сроки для организаторов клуба.

- Кто из вкладчиков получит после суда свои деньги и какие это цифры?

- Те, кто действовал с нами по одной стратегии и вместе с нами, написали заявление в SEC, они обязаны получить выплаты. Другим будет сложнее доказывать ущерб, так как сайт клуба уже давно не работает. Но, тем не менее, шансы на восстановление справедливости еще есть.

До сих пор точно неизвестно, сколько людей по всему миру пострадали от деятельности AirBitClub. Соответственно, неизвестна и общая сумма ущерба. Люди будут продолжать обращаться, и очень сложно сказать, как в США будут определять сумму ущерба для каждого конкретного человека. Уже хорошо, что у Родригеса удалось изъять большую сумму и для выплаты тем 2 тысячам людей, которые двигались к справедливости вместе с нами, их точно хватит. По нашему мнению, это очень хороший результат, так как обычно при таких историях удается вернуть лишь до 10% потерянных средств.

- Суд вынес на днях приговор. Как вы оцениваете наказание и считаете ли его достаточным?

- Родригес осужден на 12 лет. Также он будет обязан выплатить 65 млн долларов компенсации. Дос Сантос, Хьюз, Миллан и Чайрес признали свою вину в мошенническом сговоре по всем трем пунктам обвинений. Миллан получила 5 лет тюрьмы, Хьюз — 1,5 года, а Чайрес — 1 год. Конечно, адвокат Хьюз отделался очень мягким приговором, а он был ключевой фигурой финансового заговора.

В любом случае, то, что мы делали — это наш вклад в достижение справедливости и теперь уже стало как хобби. Поэтому до конца считать выполненной миссию нельзя. Осталось немало вопросов, связанных с возвратом средств, которые еще нужно решить. Потерпевших очень много и у всех очень много вопросов. Обращаются также и те, кто лишился своих денег в других пирамидах. Наш успешный и уникальный опыт привлекает их, они хотят консультаций и советов. Мы первые в России, кто смог закрыть международную пирамиду. Поэтому делаем все что можно там, где находимся.

- После этой истории не боитесь за жизнь свою и своих близких?

- Не думаем, что у кого-то есть причины мстить нам персонально. Мы выступили инициаторами сбора в группу тех людей, кто боролся за свои права, искал правду и хотел вернуть средства. К тому же изобличили Родригеса и Дос Сантоса не мы, а подсудимая Карина Чайрес. Она была свидетелем и оговорила себя при даче показаний, став обвиняемой. Прежде всего она «подписала» приговор мошенникам. Также считаю, что проблемы для Родригеса создали не мы, а он сам себе, когда вместо выплаты денег или хотя бы попыток с ними договориться, он стал класть биткоины себе в карман, а людей удалять из системы. Считаю, что от созданного прецедента выиграли все. Правительство выиграло судебное дело, люди получат деньги и даже сам Родригес выйдет из тюрьмы богатым человеком и будет как знаменитый Волк с Уолл Стрит Белфорт вести свои подкасты и тренинги. А в целом — все мы ходим под Богом, поэтому последствий своей деятельности мы не боимся.