Фото: Самарская таможня
В Оренбурге директор фирмы оказался под следствием из-за миллионных валютных афер. Самарские таможенники совместно с УФСБ России по Оренбургской области установили, что руководитель общества с ограниченной ответственностью перевел на банковские счета нерезидентов 30,7 млн рублей по контрактам, которые так и не были исполнены.
По версии следствия, директор ООО сговорился с неизвестными и заключил шесть внешнеторговых контрактов на покупку и поставку товаров из Киргизии и Турции. Условия сделок остались на бумаге, а документы в кредитную организацию так и не поступили.
В отношении гражданина и группы лиц по предварительному сговору возбудили уголовное дело. Эта норма касается валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.