Вывели в «тень» несколько миллиардов. В Оренбурге вступил в силу приговор участникам ОПГ

Их непосредственный доход составил более 400 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вступил в силу приговор участникам организованной преступной группы за незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

В октябре 2022 года Дзержинский райсуд Оренбурга вынес приговор жителю областного центра и его 11 сообщникам, которые в составе ОПГ совершали преступления в Оренбуржье, а также в Самарской, Саратовской, Московской областях и в Москве. Их признали виновными в даче взятки должностному лицу через посредника, незаконных банковских операциях и мошенничестве.

Суд установил, что участники ОПГ незаконно обналичивали средства, которые граждане вносили в платежные терминалы. Люди оплачивали кредиты, услуги ЖКХ и совершали прочие операции. Однако деньги уходили главарю ОПГ. Было задействовано более 3 тысяч платежных терминалов, которые были оформлены на подставных лиц.

С 2013 года участники группы вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил более 400 миллионов рублей.

Главаря и сообщников осудили также и за другие преступления. В частности, за дачу взятки начальнику одной из районных налоговых инспекций в размере 302 тысяч рублей и мошенничестве с возмещением НДС.

Суд назначил 4 осужденным наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом от 200 тысяч до 3,5 миллиона рублей, 8 осужденным - в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 4 лет условно с установлением испытательного срока от 2 лет 6 месяцев до 3 лет со штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Апелляционные жалобы трех осужденных оставлены без удовлетворения. Организатор ОПГ внес добровольное пожертвование, поэтому ему смягчили срок до 9 лет лишения свободы со штрафом в 3 миллиона 400 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Делитесь новостями, сообщайте о проблеме по номеру WhatsApp: +79873484462